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Personas físicas o jurídicas obligadas

Inscripción en registro de Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos vence el 18 de este mes

Publicado: 08.02.2019

Las personas físicas o jurídicas obligadas a inscribirse en el registro de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos tienen plazo para hacerlo hasta el 18 de este mes, informó el titular de esa dependencia, Daniel Espinosa. Incluye a quienes actúan en casinos, inmobiliarias, proveedores de servicios societarios, intermediarios de obras de arte y joyas, así como algunos abogados y contadores.
Daniel Espinosa
Pie de foto: Daniel Espinosa

La reglamentación de la ley n.º 19754, aprobada en diciembre de 2017, obliga a una serie de actores a inscribirse en el registro de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo antes del 18 de este mes.

Espinosa explicó a la Secretaría de Comunicación Institucional que, según lo establecido en el artículo 13 de la ley, están obligados a inscribirse en el registro quienes participan en casinos, inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, así como intermediarios o mediadores en operaciones de compraventa de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas.

También tienen esa obligación los abogados que realicen operaciones detalladas en el literal C de la normativa, proveedores de servicios societarios, fideicomisos y personas físicas o jurídicas que realicen para sus clientes las actividades detalladas en el literal H, así como contadores y otras personas físicas o jurídicas que participen en las operaciones que se describen en el literal J.

El jerarca aclaró que entre los no obligados a inscribirse están los escribanos, porque sus datos son proporcionados por la Caja Notarial, los usuarios de Zona Franca, rematadores incluidos en el Registro Nacional de Rematadores, así como asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y cualquier organización sin fines de lucro.

De todos ellos se utilizará información proveniente de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Educación y Cultura, indicó.

“El trámite de inscripción es muy sencillo, pues se realiza por Internet a través del portal de Trámites del Gobierno uruguayo y se requieren pocos datos”, explicó Espinosa, quien agregó que se prevén sanciones en caso de incumplimiento.

 

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